（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会的通知）

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-124

唐人神集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

会议审议事项： 1. 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》 2. 《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》 3. 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》 4. 《关于对外提供担保的议案》 5. 《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》 6. 《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》

上述议案4、议案5以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

会议登记等事项： 1. 登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函、电子邮件或传真方式登记。 2. 登记时间、地点： - 时间：2024年12月18日上午9：00－11：30，下午14：00－16：30 - 地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼证券资本部。 3. 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。 4. 出席会议股东的费用自理。 5. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。 6. 联系方式： - 联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司证券资本部，邮编：412007 - 联系人：沈娜 - 联系电话：0731－28591247 - 联系传真：0731－28591125 - 邮箱：sn-fz@trsgroup.cn

参加网络投票的具体操作流程： 1. 投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。 2. 填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3. 通过深交所交易系统投票的时间：2024年12月20日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 4. 通过互联网投票系统投票的时间：2024年12月20日9:15～15:00期间的任意时间。

备查文件：公司第九届董事会第三十次会议决议文件。